Descripción General
Nuestro módulo de cumplimiento proporciona una suite completa para la verificación de identidad y monitoreo de transacciones. Diseñado para cumplir con las regulaciones más estrictas (como MiCA y recomendaciones GAFI), permite a las instituciones operar con activos digitales con la misma seguridad que en el mundo fiat.
Beneficios Clave
- Onboarding de usuarios en segundos
- Reducción de falsos positivos
- Cumplimiento global automatizado
- Trazabilidad completa de fondos
Características Técnicas
Verificación Biométrica
Tecnología liveness detection certificada para asegurar que el usuario es quien dice ser, previniendo el fraude de identidad.
Scoring de Riesgo Dinámico
Asignación automática de niveles de riesgo basados en comportamiento, geografía y patrones de transacción.
Screening de Listas
Cruce continuo contra listas de sanciones internacionales (OFAC, UN, EU) y Personas Políticamente Expuestas (PEPs).
Monitoreo de Transacciones
Análisis en tiempo real de todas las operaciones fiat y cripto para detectar patrones sospechosos o inusuales.